Die Broschüre schult den Mitarbeiter darin, zu erkennen und zu verhindern, dass Kunden oder andere Mitarbeiter strafbare Handlungen begehen. Mit Beachtung dieser Ratschläge wird die Gefahr von Geldwäsche, Betrug und anderen Straftaten minimiert.

Neu in der 6. Auflage 2025 von „Outsourcing in Genossenschaftsbanken“:
Die erweiterten aufsichtlichen Anforderungen der EBA-Leitlinien und die Auswirkungen der DORA-Verordnung zum Thema Auslagerung.

Die Broschüre bietet einen detaillierten Überblick über die wesentlichen gesetzlichen Regelungen zur Abwehr von Geldwäsche und zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus. Sie enthält eine Fülle praktischer Hinweise für die tägliche Arbeit.

Die Broschüre informiert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Banken zum Umgang mit personenbezogenen Kunden- und Beschäftigtendaten und beantwortet häufig gestellte Fragen aus der Praxis.

Die Finanzbranche ist gefordert, Abwehrmaßnahmen gegen immer versiertere Formen der Finanzkriminalität zu ergreifen. Das Werk erläutert Pflichten und Aufgaben der Bank bei der Prävention.