Abwehr von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
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Mitarbeiterinformation
Artikelnummer 960190
Verlag DG VERLAG
Auflage Ausgabe 2020 (Stand: April 2020)
Erscheinungsdatum 17. Juni 2020
Umfang 48 Seiten
Format DIN A5
Einband kartoniert
Reihe kompakt-Reihe
Herausgeber Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR)
Autoren Peter Langweg

Die Broschüre bietet einen detaillierten Überblick über die wesentlichen gesetzlichen Regelungen zur Abwehr von Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung. Daneben enthält sie praktische Hinweise für die tägliche Arbeit in den Kreditinstituten. Die Pflichten der Kreditinstitute und ihrer Mitarbeiter werden erläutert. Dabei wird auf die Sorgfaltspflichten hingewiesen, die verhindern sollen, dass das Kreditinstitut zu Zwecken der Geldwäsche oder Finanzierung des Terrorismus missbraucht wird. Ein aktueller Katalog der FIU mit Anhaltspunkten, die auf diese Straftaten hindeuten können sowie ein Muster des Vordrucks zur „Identifizierung und Aufzeichnungen gemäß Geldwäschegesetz und § 154 AO“ sind der Broschüre als Anhang beigefügt.

Die Broschüre ist als Information für die Mitarbeiter der Banken konzipiert und kann vom Institut als grundlegende Information genutzt werden.

Hinweis

Die Broschüre erscheint Mitte Juni und ist bereits vorbestellbar!
(Mindestbestellmenge 3 Exemplare)

Der Inhalt ist Bestandteil des Online-Moduls Mitarbeiter-Leitlinien im DG Medienportal.

Kontakt zum Verlag
Fachberatung
Karin Lohr oder Anja Schwarz
Tel. (06 11) 50 66-21 97 oder -19 89
E-Mail fachinformationen@dgverlag.de
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